1. 관련 규정 등
| 개인정보보호법 | 제15조(개인정보의 수집·이용) |
| 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) | |
| 금융실명법 | 제3조(금융실명거래) |
| 금융실명법 시행령 | 제3조(실지명의) |
| 제4조의2(실명거래의 확인 등) | |
| 특정금융거래보고법 | 제2조(정의) |
| 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) | |
| 제4조의2(금융회사등의 고액 현금거래 보고) | |
| 제5조(금융회사등의 조치 등) | |
| 특정금융거래보고법 시행령 | 제2조(금융회사등) |
| 제8조의4(고액현금거래보고의 예외인 금융회사등) | |
| 제8조의5(공공단체의 범위) | |
| 정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 | 제2조(금융회사) |
| 제15조(보고) | |
| 제16조(등록) | |
| 제21조(이행간주 금융회사) |
